证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-121
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
关于震安转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）转股情况：截至 2024 年 12 月 19 日，累计 2,231,996 张“震安转债”
转换成“震安科技”股票，累计转股数量为 22,642,481 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额 201,600,000 股的 11.23%。
（二）未转股情况：截至 2024 年 12 月 19 日，公司尚有 618,004 张“震安转
债”尚未转股，占可转债发行总量的 21.68%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币
总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万
元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资
金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的约定，公司本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之
日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22
日至 2027 年 3 月 11 日。
（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规
定，本次可转债的初始转股价格为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可转换公
司债券转股价格调整情况如下：
全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税）
，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4 股，共计转增股本 57,600,000 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
生效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)。
全体股东每 10 股派发现金红利 0.899765 元（含税）
，以资本公积金向全体股东每
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由
息日）
起生效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：
每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票上市公告书》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 日起生效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技
股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-087)。
全体股东每 10 股派发现金红利 0.8109 元
（含税）
，共计派发现金红利 20,047,712.76
元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由
息日）
起生效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：
于当期转股价格的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格，并
授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正
“震安转债”转股价格的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起生效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转
债”转股价格的公告》(公告编号：2024-065)。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“震安转债”于2021年9月22日开始转股，可转债开始转股前一个交易日
（2021年9月17日）公司已发行股份总额为201,600,000股。截至2024年12月19日，
公司总股本为269,245,333股，累计有2,231,996张“震安转债”转换成“震安科技”
股票，累计转股数量22,642,481股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.23%；
截至2024年12月19日，公司尚有618,004张“震安转债”尚未转股，占可转债发
行总量的21.68%。
三、备查文件
（一）“震安转债”开始转股前一个交易日（2021年9月17日）中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
（二）截至2024年12月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“震安转债”转股明细表。
特此公告。
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