证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-114
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 12 月 13 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 12 月 18 日以
通讯方式召开第四届董事会第十二次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司拟参与哈密市恒瑞建设工程有限责任公司部
分股权转让竞拍的议案》
根据公司发展战略，为增强公司在全疆工程建设领域的核心竞争力，强化
与地方政府和国有企业的合作，会议同意公司与新疆路桥建设集团有限责任公
司（关联方）组成联合体共同参与新疆产权交易所挂牌竞拍的哈密市恒瑞建设
工程有限责任公司 49%股权，本次产权交易所转让标的挂牌价为 459,040.03
元。其中，公司拟以自有资金收购哈密市恒瑞建设工程有限责任公司不超过
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》
截至本公告披露日，新疆景橡生态科技发展有限公司尚欠公司 6,663.59 万
元察县土地租赁款，预计可收回金额为 1,000 万元。根据《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》的要求，公司拟对景橡公司租赁察县土地租赁款
计提信用减值损失，金额为 5663.59 万元。本次计提信用减值准备是基于审慎
性原则作出的。计提信用减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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