重庆三圣实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理原则》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原
则，经过审慎认真的研究，我们就公司第五届董事会第十四次会议召开前对本次
会议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、同意将《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》提交公
司董事会审议
我们对《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》认真审阅后
认为：公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、
重庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日
常生产经营需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害
股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。
二、同意将《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》提交董事会审
议
公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担
保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的
发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将本议案提交公司董事
会审议。
独立董事：张孝友 付海平 李有光
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