证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-061 号
国联证券股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 A 股股份购买民生证券
股份有限公司（以下简称“民生证券”）99.26%股份并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2024
年 12 月 17 日召开 2024 年第 6 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交
易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核
委员会 2024 年第 6 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符
合重组条件和信息披露要求。
公司结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，对《国联证券股份有
限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册
（以下简称“草案（注册稿）”）进行了部分补充和完善。相较公司于 2024 年
稿）》
关联交易报告书（草案）（上会稿）》，草案（注册稿）主要修订情况如下：
章节 修订情况
重大事项提示 1、更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序。
第一章 本次交易概况 1、更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序。
第三章 交易对方基本 1、更新部分交易对方截至草案（注册稿）签署日的工商信息、
情况 历史沿革、股权结构、主要股东工商信息等情况。
章节 修订情况
新民生证券分支机构情况；
第四章 交易标的基本
情况
展情况。
特此公告。
国联证券股份有限公司董事会
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