证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-071
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回
购股份注销的数量为 21,204,529 股，占 2024 年 12 月 16 日总股本
回购股份注销完成后，公司总股本由 910,647,269 股变更为 889,442,740
股。
（二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
已于 2024 年 12 月 17 日办理完成本次回购股份注销事宜。
（三）本次回购股份注销完成后，经计算，
“万顺转 2”的转股价格将
调整为 6.23 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 12 月 19 日。
一、回购股份的审批和实施情况
第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
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员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）
，
回购价格不超过人民币 6.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结
束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见中国证监会指定信息披露网站
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-019）
。
截至 2022 年 2 月 17 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式
累计回购公司股份 21,204,529 股，最高成交价为 5.00 元/股，最低成交
价为 4.53 元/股，成交总金额为 102,568,518.43 元（不含交易费用）
。至
此，本次回购股份已实施完毕。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关
于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-030）
。
十二次会议、2024 年 12 月 5 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于注销回购股份的议案》
，同意公司将上述回购股份 21,204,529 股
予以注销。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于注销回购股份的
公告》
（公告编号：2024-064）。
二、回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于
的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 910,647,269 股变更为
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变动前 变动后
（2024年12月16日） （2024年12月17日）
股份类别 本次增减变动（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 172,595,475 18.95% 0 172,595,475 19.40%
无限售条件股份 738,051,794 81.05% -21,204,529 716,847,265 80.60%
总股本 910,647,269 100% -21,204,529 889,442,740 100%
本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况和经营产生重大影响，
不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分
布不符合上市条件。
四、本次回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，结合公司回购股份的注销情况，经测算，本次回购股份注
销完成后，“万顺转 2”转股价格将由 6.20 元/股调整为 6.23 元/股。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件
的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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