证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-035
宁波东力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第七届
董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续签厂房租赁
合同暨关联交易的议案》，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。现将相关
事项公告如下：
一、关联交易概述
子公司宁波东力电驱动有限公司拟与宁波东力重型机床有限公司（以下简称“重
型机床”）签署《厂房租赁合同》。
董事长宋济隆先生为重型机床法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，本次厂房租赁构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交
易事项已提交公司第七届董事会第五次会议审议，会议审议通过《关于续签厂房
租赁合同暨关联交易的议案》，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称 宁波东力重型机床有限公司
统一社会信用代码 91330201563866289J
法定代表人 宋济隆
企业类型 有限责任公司
设立时间 2010 年 11 月 03 日
注册资本 15000 万
注册地址 宁波杭州湾新区滨海四路 188 号
重型机床、普通机床的制造、加工、销售；自有房屋租赁；
经营范围
物业管理服务等。
重型机床是公司控股股东东力控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，系公司关联法人。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 重 型 机 床 资 产 总 额 181,713,340.24 元 ， 净 资 产
经审计）。截至2024年09月30日，重型机床资产总额181,310,832.72元，净资产
审计）。
重型机床不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为重型机床位于宁波杭州湾新区滨海四路188号的一厂、
二厂及办公楼。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循市场定价原则确定租赁费用，定价公允，不存在通过关联
交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议一
承租方：宁波东力电驱动有限公司（乙方）
元（人民币肆佰玖拾壹万零伍佰叁拾贰元玖角陆分）。
本租赁合同按固定租金方式执行，租金不包括物业管理费及水费、电费等其
他费用，其他费用另行约定。
二期租金2,455,266.48元（租期2025.07.01-2025.12.31）。
（二）协议二
承租方：宁波东力电驱动有限公司（乙方）
平方米。
元（人民币叁佰玖拾壹万叁仟捌佰叁拾壹元捌角）。
本租赁合同按固定租金方式执行，租金不包括物业管理费及水费、电费等其
他费用，其他费用另行约定。
二期租金1,956,915.90元（租期2025.07.01-2025.12.31）。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是公司基于业务发展及生产经营的需要，2024年公司租赁重型
机床厂房能满足公司生产经营的需要，因此向关联方重型机床继续租赁厂房。
关联交易价格遵循市场定价原则，参照独立第三方租赁合同，不高于同类地
段租赁价格，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送
等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为895万元。
八、独立董事专门会议意见
公司与关联方发生的关联交易事项是继续租赁宁波东力重型机床有限公司
厂房，是公司生产经营的需要，有利于公司的发展。公司关联交易遵循市场定价
原则进行交易，交易具有必要性和合理性，符合法律法规及《公司章程》等有关
规定，关联交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不会
影响公司的独立性，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。本次交易构成关
联交易，董事会在对该议案表决时，关联董事应当按规定予以回避表决，审批程
序合法有效。
九、备查文件
（一）公司第七届董事会第五次会议决议；
（二）公司第七届监事会第五次会议决议；
（三）公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
（四）《厂房租赁合同》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日
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