证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-097
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.1576
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第四次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议，并向公司出具书面请假说明；
能出席本次会议，并向公司出具书面请假说明；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,286,846 99.7848 4,219,262 0.1996 327,500 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,776,958 98.8696 4,202,762 1.0446 345,000 0.0858
（2025-2027 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,740,658 98.8606 4,221,362 1.0492 362,700 0.0902
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,799,034,146 99.7477 4,181,062 0.2318 368,400 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,108,264,946 99.7837 4,238,362 0.2006 330,300 0.0157
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
人：严臻
人：陈力
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
高宏树
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度财务报告 7,958 ,262 00
和内部控制审
计机构的议案
团签署关联交 6,958 ,762 00
易 框 架 协 议
(2025-2027 年)
的议案
务公司、中核财 0,658 ,362 00
资公司签署金
融 服 务 协 议
(2025-2027 年)
的议案
达签署关联交 5,258 ,062 00
易框架协议的
议案
保计划中期调 6,058 ,362 00
整的议案
人：严臻 2,872
人：陈力 1,175
宏树 0,382
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决。
三、 律师见证情况
律师：谢阿强、杨裕民
见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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