证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-101
国机精工集团股份有限公司
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 16 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议
审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的
议案》等相关议案。主要修订内容如下：
一、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
》
的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行已经履行的审议或审
批程序
特别提示 特别提示 更新本次募集资金的金额
更新国机资本拟认购的金额
更新国机资本拟认购的金额；更新本
第一节 本 四、本次发行方案概要
次募集资金的金额和用途
次发行概
六、本次发行是否导致公司
况 更新本次发行的股票数量上限
控制权发生变化
章节 章节内容 修订情况
八、本次发行方案已经取得
更新本次发行已经履行的审议或审
有关主管部门批准的情况
批程序
以及尚需呈报批准的程序
第二节 董 一、董事会前确定的发行对 更新国机资本的注册资本、股权结
事会前确 象基本情况 构、拟认购金额
定的发行
对象基本
情况及附 三、《附条件生效的股份认
条件生效 购协议之补充协议》内容摘 新增本节
的股份认 要
购协议摘
要
第三节 董 一、本次募集资金使用计划 更新本次募集资金的金额
事会关于
本次募集
资 金 使 用 二、本次募集资金投资项目 更新本次募投项目拟使用募集资金
的 可 行 性 基本情况及可行性分析 的金额
分析
第四节 董
一、本次发行后公司业务
事会关于
及资产整合计划、公司章
本次发行
程、股东结构、高管人员 更新本次发行的股票数量上限
对公司影
结构、业务收入结构的变
响的讨论
化情况
与分析
第六节 关
于本次发
行摊薄即
一、本次发行对公司主要 更新本次发行对公司主要财务指标
期回报及
财务指标的影响 的影响
公司填补
措施的说
明
二、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报
告（修订稿）
》的修订内容
本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
二、本次发行证
（二）本次证券发行
券及其品种选择 更新本次募集资金的金额
品种选择的必要性
的必要性
四、本次发行定价
的原则、依据、方 （一）本次发行定价的
更新国机资本拟认购的金额
法和程序的合理 原则和依据
性
五、本次发行方 （二）本次发行程序 更新本次发行已经履行的审议或
式的可行性 合法合规 审批程序
六、本次发行方
更新本次发行已经履行的审议或
案的公平性、合 /
审批程序
理性
七、本次发行对
（一）本次发行对公
即期回报摊薄的 更新本次发行对公司主要财务指
司主要财务指标的影
影响以及填补的 标的影响
响
具体措施
三、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）
》的修订内容
本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
一、本次募集
/ 更新本次募集资金的金额
资金使用计划
二、本次募集 （一）新型高功率 MPCVD 法大 更新本次募投项目拟使用募
资金投资项目 单晶金刚石项目（二期） 集资金的金额
基本情况及可 更新本次募投项目拟使用募
（二）补充上市公司流动资金
行性分析 集资金的金额
四、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容
本次发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订内
容主要包括：
章节 章节内容 修订情况
（一）财务指标计 更新本次募集资金金额和发行数
一、本次发行对公
算主要假设和说明 量
司主要财务指标的
（二）对公司主要指 更新本次发行对公司主要财务指
影响
标的影响 标的影响
相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所
主板信息披露网站的公告文件。
五、备查文件
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
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