证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-142
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）前次为
公司提供的无息借款额度 4,000 万元将于 2024 年 12 月 31 日届满，2024 年 12 月
会议、第六届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司接受海南琏升科技有
限公司无偿借款暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：
一、 无偿借款暨关联交易概述
元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额
度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际
资金需求确定，借款有效期至 2025 年 12 月 31 日。董事会拟授权公司法定代表
人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不
再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。
董事朱江同时担任公司副董事长，董事王新同时担任公司董事，本事项构成关
联交易。董事会审议该事项时，上述关联董事回避表决，其余四名非关联董事
一致表决通过；公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于公司
接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定。
也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人
无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会审议。
二、 关联方基本情况
关联方海南琏升的基本情况如下：
化楼三楼 4001
经营法律法规非禁止或限制的项目）
实际控制人为黄明良、欧阳萍夫妇。
局符合国家发展战略的信息技术和新能源产业，财务数据如下：截至 2024 年 9
月 30 日，海南琏升未经审计的资产总额 362,809.09 万元，净资产 119,670.76 万
元，2024 年 1-9 月份实现营业收入 31,112.40 万元，净利润-21,007.24 万元。
时担任公司董事长，海南琏升董事朱江同时担任公司副董事长，海南琏升董事
王新同时担任公司董事，海南琏升与公司构成关联关系。
三、 关联交易的主要内容
海南琏升拟继续为公司提供总额不超过 4,000 万元（含）的无息借款（公
司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不
提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款
有效期至 2025 年 12 月 31 日。
四、 年初至披露日，公司与该关联方累计已发生的各类关联交易总额
款金额余额为人民币 17,050 万元，公司及下属子公司与该关联方(包含受同一
主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的其他各类关联交易
的总金额为 3,251.65 万元（含税）。
五、 关联交易的目的和对上市公司的影响
本次海南琏升为公司提供无息借款，体现了海南琏升对上市公司的支持，
有利于保证公司中短期资金需求。公司本次接受关联方无息借款暨关联交易事
项，无需提供任何担保，也不支付任何借款费用，对公司独立性不会产生影响，
不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
六、 本次交易已履行的程序
公司接受海南琏升无偿借款暨关联交易事项已经第六届董事会第三十九次
会议、第六届监事会第三十三次会议审议通过；本次交易无需提交股东大会审
议，无需提交其他部门批准。
七、 独立董事专门会议审核意见
公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于公司接受海南琏升
科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次交易事项体
现了控股股东海南琏升科技有限公司对上市公司的支持，保障了公司正常生产
经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，且公司无需支付利息，没
有损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司接受控股股东海
南琏升科技有限公司无偿借款，同意将该事项提交董事会会议审议。
八、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十八日
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