证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-72
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
权；该议案涉及关联交易，公司董事陈志在交易对方控股股东单位任职、董事武超在交易对
方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对该
议案应进行回避表决，由其他7名非关联董事进行表决）。
内容详见公司于2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网上的《关于煤粉销售关联交易的公告》（公告编号：2024-73）。
内容详见公司于2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网上的《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公
告编号：2024-75）。
三、其他
公司独立董事于 2024 年 12 月 17 日召开了专门会议（独立董事 2024 年第六次会议），
对转让股权关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于煤粉销售关联交
易的议案》。
四、备查文件
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特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
第 2 页 共 2 页
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