证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-070
转债代码：110067 证券简称：华安转债
华安证券股份有限公司
关于召开“华安转债”2025 年第一次债券持有人会议
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）、《华安证券股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》
（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须
经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券张数总额的债券持有人（或债券
持有人代理人）同意方能形成有效决议。
●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本公
司可转换公司债券（以下简称“华安转债”）全体债券持有人均具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华安证券公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可2020145 号）核准，华安证券股份有限公司（以下简称“华
安证券”或“公司”）公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额为 28 亿元。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第八次会议，于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于 2024 年
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-059）
和《华安证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，在本期华安转债存续期
间内，当公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于提请召开“华安转债”债券持有人会议的议案》，决定召开“华安转债”
一、召开会议的基本情况
名方式表决，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议
或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司债券持有人。
（2）公司聘请的律师及其他相关人员；
（3）董事会认为有必要出席的其他人员。
二、会议审议事项
审议《关于不要求公司提前清偿“华安转债”债务及提供担保的议案》（议
案内容详见附件 1）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 1 月 8 日下午 17:00 之前送达或传真到公司；
（二）登记地点：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼董事会办公
室。
（三）登记办法：
债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债
券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责
人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明
和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其
法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书（内容详见附件 2）、被代理人身
份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他
证明文件。
四、会议表决程序和效力
（一）会议议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式
委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“华安转债”（面值为人民币 100 元）
拥有一票表决权。
（二）债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。债
券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 1 月 9 日下午 15 时前将表
决票通过邮寄方式送达或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱（送达
方式详见“五、其他事项（三）联系方式”；表决票样式参见附件 3）。
（三）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。债券持有人或其代理人
对议案表决时，只能投票表示同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决
票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯方式参
加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券
持有人代理人）同意方能形成有效决议。
（五）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有
人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债
券持有人）具有法律约束力。
（六）债券持有人会议做出决议后，公司董事会将以公告形式通知债券持有
人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
（一）请出席本次现场会议的债券持有人及其代理人携带参会登记资料原件
于会议开始前半小时内到达会议地点并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人
会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
（三）联系方式
联系地址：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼
邮政编码：230601
联系电话：0551-65161539
邮箱：bgs@hazq.com
联系部门：董事会办公室
特此公告。
附件 1：关于不要求公司提前清偿“华安转债”债务及提供担保的议案
附件 2：“华安转债”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书
附件 3：“华安转债”2025 年第一次债券持有人会议表决票
华安证券股份有限公司董事会
附件 1：
关于不要求公司提前清偿“华安转债”债务及提供担
保的议案
各位债券持有人及代理人：
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议
和第四届监事会第八次会议，并于 2024 年 12 月 11 日召开 2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价形式回购
公司股票的议案》
，根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资
金 1 亿元~2 亿元通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式
回购公司发行的人民币普通股 A 股，回购的股份将全部用于注销
并减少注册资本。
根据公司的经营情况和财务状况，本次回购股份并注销导致
公司总股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重
大不利影响，不会对公司就“华安转债”
（债券代码 110067）债
券还本付息产生重大不利影响，为保证公司本次回购股份并注销
暨减少注册资本事项的顺利实施，提请“华安转债”债券持有人
会议审议：就公司本次回购股份并注销暨减少注册资本，不要求
公司提前清偿“华安转债”债务及提供担保。
附件2：
“华安转债”2025 年第一次债券持有人会议
授权委托书
华安证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025
年 1 月 9 日召开的“华安转债”2025 年第一次债券持有人会议，
并代为行使表决权。
委托人持有债券张数（面值 100 元为 1 张）：
委托人证券账户卡号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个
并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
委托人签名（法人加盖公章）：
委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：
受托人（签名）
：
受托人身份证号码：
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人
会议结束之日止。
委托日期： 年 月 日
附件3：
“华安转债”2025 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人姓名：
债券持有人代理人姓名：
债券持有人证券账户卡号：
持有债券张数（面值 100 元为一张）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
备注：请在“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”。
表决说明：
“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见；
决权利，所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
债券持有人（代理人）签字/盖章：
年 月 日
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