证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-091
山东三元生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2024 年 12 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议
通知于 12 月 12 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财
务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》；
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 50,000 吨赤藓糖醇及
技术中心项目”已达到预定可使用状态，可满足公司战略规划要求，经研究讨论，
公司拟对募投项目“年产 50,000 吨赤藓糖醇及技术中心项目”结项，并将节余
募集资金 35,227.12 万元（含待支付合同尾款及质保金等和已收或应收扣除手续
费的利息及现金管理收益，最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营活动。募投项目预计待支付款项（包含尚未支付的合
同尾款、质保金等）后续将由公司按照合同约定以自有资金支付。本次节余募集
资金转出后，公司将适时办理相关募集资金专户注销手续，公司与开户银行、保
荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公
告编号：2024-090）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述议案（一）尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2025 年
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-093）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告
山东三元生物科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
