股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-066
四川水井坊股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召
开 2021 年员工持股计划第二次持有人会议。参加本次会议的持有人共 48 人，代表员工
持股计划份额 2,379.85 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 62%。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。经审议，本次持有人
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于变更 2021 年员工持股计划管理委员会成员的议案》
本次持有人会议选举王咏梅女士为 2021 年员工持股计划管理委员会委员，与蒋炜
先生、王建文先生共同组成公司 2021 年员工持股计划管理委员会，其中选举王咏梅女士
担任 2021 年员工持股计划管理委员会主任，上述人员任期与公司 2021 年员工持股计划
存续期一致。原委员张倩华女士不再担任公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员及
主任。
表决结果：同意份额 2,302.30 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 97%；反
对份额 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权份额 77.55 万份，占出席会
议的持有人所持份额总数的 3%。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十七日
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