东鹏饮料: 东鹏饮料(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-13 16:07:21
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证券代码:605499     证券简称:东鹏饮料         公告编号 2024-100
          东鹏饮料(集团)股份有限公司
         第三届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 12 月 13 日(星期五)在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 09 日通过通讯方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
  会议由董事长林木勤先生主持,公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于与广东东鹏饮料有限公司合资设立印尼公司的议案》
  具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的
《关于与广东东鹏饮料有限公司合资设立印度尼西亚公司的公告》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
  特此公告。
                           东鹏饮料(集团)股份有限公司
                                             董事会

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