证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-075
渤海水业股份有限公司
关于2024年第七次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资
讯网披露了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 12 月
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
司（以下简称“水务集团”）提交的《关于增加渤海股份 2024 年第七次临时股
东大会临时提案的函》，为提高会议效率，水务集团提议将《关于选举公司第八
届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议
案已经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议审议
通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告披露之日，水务集团直接持有公司股票 45,868,731 股，持股比例
为 13.01%，通过天津兴津企业管理有限公司持有公司股票 79,200,321 股，持股
比例为 22.46%，合计持有公司的股份比例为 35.46%，具备向股东大会提出临时
提案的主体资格，水务集团的提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及
《公司章程》的相关规定，现将上述议案作为新增临时提案提交 2024 年第七次
临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，2024 年第七次临时股东大会的其他审议事项、会
议时间、会议地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2024 年第
七次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议
案》，会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第七次临时股
东大会。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日
（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2024 年 12 月 23 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。
开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2024 年 12 月 16 日，星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席
会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于选举公司第八届董事会非独立董事的
提案
《证券
时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第十八次会议决议公告》、
《关于变更会计师事务所的公告》。提案 2 详细内容见 2024 年 12 月 13 日在巨
潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第十九次
（临时）会议决议公告》。
三、会议登记方法
符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委
托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法
定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件
办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人
代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过
信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
授权委托书格式见附件 1。
天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司证券部。
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在
授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明
确载明的，视为代理人有自行表决权。
联系人姓名：王梓
电话号码：（010）89586598
传真号码：（010）89586920
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 2。
五、备查文件
案的函》
。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公
司 2024 年第七次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如
无指示，则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票，本授权委
托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投
票提案
关于变更会计师事务所的
提案
关于选举公司第八届董事
会非独立董事的提案
注：1、在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：________________________
委托人股东账号： _____________ 委托人持股数：______________
受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_______________
委托人签名（盖章）：
委托日期：2024 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 12 月 23 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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