厦门港务: 厦门港务第八届监事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-12 00:16:39
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证券代码:000905 证券简称:厦门港务     公告编号:2024-35
        厦门港务发展股份有限公司
     第八届监事会第五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八
届监事会第五次会议(以下简称本次会议)的书面通知;
现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第五次会议;
规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  监事会对该事项发表如下意见:本次核销应收款项坏账
事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规和公司实际情
况,有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分;公司董事
会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此,监事会同意本次应收账款坏账核销。
  具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司关于核销应收账款坏账的公告》
              。
  本项议案表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得
通过。
的议案》
  监事会认为:本次对外捐赠符合公司积极履行国有企业
社会责任的要求,能够更好彰显国有企业的责任担当,树立
国企良好的社会形象,本次捐赠资金来源为公司控股子公司
中国厦门外轮代理有限公司(以下简称厦门外代)自有资金,
对本公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对全
体股东利益构成重大影响,因此同意本公司控股子公司厦门
外代向南平市松溪县梅口埠景区捐赠 50 万元人民币。
  本项议案表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得
通过。
  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会

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