证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-34
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届
董事会第六次会议（以下简称本次会议）的通知；
现场表决方式在公司会议室召开本次会议；
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
关联交易的议案》
具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告》。
本公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2024 年
度独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了
该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第六次
会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩
松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。
本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东大会审议。
理的议案》
具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司关于全资子公司港务贸易 2025 年度开展商品期货套期保
值和外汇衍生品业务的公告》。
本公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第八届董事会 2024
年度第三次审计委员会审议通过了《关于本公司全资子公司
港务贸易 2025 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业
务的议案》
，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东大会审议。
案》
具体内容详见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2024 年
度独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了
该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第六次
会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩
松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。
本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东大会审议。
控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司提供担
保额度预计的公告》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司关于核销应收账款坏账的公告》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
赠的议案》
为积极履行国有企业社会责任，落实乡村振兴等重大战
略部署，本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司计划
以自有资金向福建省南平市松溪县梅口埠景区捐赠 50 万元
人民币，用于提高完善梅口埠景区的运营管理水平。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
东大会的议案》
公司董事会拟于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15：
审议第八届董事会第六次会议提交公司股东大会的相关议
案。具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公
司董事会关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
特此公告。
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