证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-041
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召
开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
资金的议案》
公司董事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,982.71 万
元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为提高闲置资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，
授权公司继续使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金开展
委托理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议
通过相关议案时止。公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限
等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具
体办理相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正
确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司董事会拟定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议本次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大
会通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日
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