证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-43
河南双汇投资发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月
（二） 监事会会议于 2024 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。
（三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。
（五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和
《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
监事会同意修订《监事会议事规则》相关条款。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《<监事会议事规则>修订对照表》。
三、备查文件
（一）第九届监事会第三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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