证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-050
合肥立方制药股份有限公司
关于 2024 年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）于2024年12月9日召开第五
届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于
交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、2024年中期利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度，公司实现
合并归属于上市公司股东的净利润 77,430,915.09 元，母公司报表净利润为
表期末可供分配的利润为 844,851,245.41 元，根据合并报表和母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 844,851,245.41 元。
为更好地回报投资者，公司综合考虑目前经营发展情况，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2024年中期利润分配方案
如下：
拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股
东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红
利合计人民币38,252,100元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转
增股本。
如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体
分配总额以实际派发金额为准。
（二）本次利润分配预案的合法性、合规性
本次2024年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，相关方案符合公
司确定的利润分配政策、利润分配规划。
公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广
大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。
二、审议程序及相关意见说明
次会议，分别审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》，根据《公
司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配预
案的议案》，同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年中期利润分配预案充分考虑了对广大投
资者的合理投资回报，并综合考虑了公司经营情况，符合中国证监会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分
配的具体规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。
公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第二次临
时股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过方可实
施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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