睿智医药: 第六届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300149 证券简称：睿智医药公告编号：2024-68
睿智医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方
式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，形成决议如下：
经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况满足公司财务报表审计及内部控制
审计的工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年，负责公司 2024 年度财务
报告审计、内部控制审计工作。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计
师事务所的公告》。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临
时股东会的公告》。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会

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