证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-130
北 京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，北京 大北农科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大北农集团”或“控股 集团”）
间接控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金 色农华”
或“目标公司”）拟与中国农业产业发展基金有限公司（以下简称“ 投资方”
或“中农基金”）签署《投资协议》及《股东协议》（以下合称“《增资协
议》”）。《增资协议》约定投资方向金色农华增资 10,000.00 万元，取得金色
农华 5.00%的股权，其中新增注册资本 2,171.05 万元，资本公积 7,828.75 万元。
公司全资控股子公司北京创种科技有限公司（以下简称“创种科 技”）及
北京科高大北农生物科技有限公司（以下简称“科高大北农”）放弃 金色农华
本次增资的优先认购权。本次增资完成后，金色农华注册资本由 41,250.00 万元
增至 43,421.05 万元。公司控股子公司创种科技及科高大北农合计持有金色农华
的股份比例由 100.00%下降至 95.00%，金色农华仍为公司间接控股子公司，将
继续纳入公司合并报表范围内。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议
通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不 构成关联
交易。本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产 重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、目标公司基本情况
（1）公司全称：北京金色农华种业科技股份有限公司
（2）注册资本：41,250.00 万元
（3）法定代表人：李军民
（4）注册地址：北京市海淀区澄湾街 19 号院 2 号楼 5 层 101
（5）经营范围：许可项目:农作物种子进出口；农作物种子经营； 主要农
作物种子生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产 ；农业专
业及辅助性活动；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；粮油仓储 服务；
谷物销售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
（6）是否为失信被执行人：否
（7）本次增资前后股权结构
本次增资前股权结构如下：
认缴注册资本 实缴注册资本 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
合计 41,250.0000 41,250.0000 100.0000
本次增资后股权结构如下：
序 认缴注册资本 （万
股东名称 持股比例（%）
号 元）
合计 43,421.0526 100.0000
（8）金色农华现有股东创种科技及科高大北农放弃本次增资的优先认购权。
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 115,652.89 125,644.16
负债总额 50,164.17 66,979.31
净资产 65,488.72 58,664.85
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 53,675.41 23,687.21
利润总额 4,668.11 -681.65
净利润 4,707.14 -741.97
注：金色农华 2023 年度财务数据经信永中和事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具 XYZH/2024CDAA4B0272 号审计报告。
三、投资方基本情况
村服务业企业、农业和农村配套服务与建设项目以及农业保险公司、 涉农担保
机构等、同时进行少量非股权投资(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
认缴注册资本
合伙人名称 持股比例
（万元）
中国信达资产管理股份有限公司 100,000.00 25.00%
中华人民共和国财政部 100,000.00 25.00%
中国中信集团有限公司 100,000.00 25.00%
中国农业发展银行 100,000.00 25.00%
合计 400,000.00 100.00%
务、人员等方面的关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利 益倾斜的
其他关系。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方友好协商，按照本次增资后金色农华估值 20 亿元的基础上进行交易
定价。本次投资方增资合计 10,000.00 万元，其中 2,171.05 万元计入金色农华注
册资本，7,828.75 万元计入金色农华资本公积，增资完成后，投资方持有金色农
华 5.00%的股权。
五、增资方案及相关协议主要条款
（1）中国农业产业发展基金有限公司
（2）北京创种科技有限公司
（3）北京科高大北农生物科技有限公司
（4）北京大北农科技集团股份有限公司
（5）北京金色农华种业科技股份有限公司
投资方按照本协议的约定以人民币 10,000.00 万元（“增资款”），按照投
后估值 20 亿元的价格，对目标公司进行增资，对应于本次投资后目标公司 5.00%
的股份。上述增资款中的 2,171.0526 万元计入目标公司的注册资本，剩余的
本增加至 43,421.0526 万元。
投资方应在本次投资的先决条件全部得到满足后或被投资方书面 豁免之后
的十（10）个工作日内，将增资款 10,000.00 万元一次性支付给金色农华。
投资方按照约定支付完毕全部增资款之日为交割日。投资方保证 其用于支
付增资款的款项为自有资金且来源合法。
目标公司应在交割日之后的五（5）个工作日内开始办理关于本次投资的工
商变更登记手续。
自投资方实际支付完毕全部增资款之日起开始计算投资期，投资 期共计三
年。自投资期的第三年（满两年之后）起，金色农华、创种科技均有 权以现金
方式回购投资方持有的全部或部分金色农华股份。回购价格为被回购 股份对应
的投资方增资款金额再加上按照 6%的年化单利计算的利息，并扣除投资方截至
回购通知发出日已实际收到的利润、收益、红利及股息。
在投资期届满后的六个月内，投资方有权要求以现金收购退出或 二级市场
退出方式自金色农华退出，退出时收购股份等义务优先由金色农华而 非现有股
东或控股集团承担。
如发生《增资协议》约定的触发投资方回购权的情形时，投资方 有权要求
金色农华以现金回购方式受让投资方届时所持有的公司的全部股份。创 种科技、
控股集团为金色农华按上述现金回购方式向投资方支付回购价款的义 务向投资
方承担不可撤销的连带责任保证。金色农华亦可指定第三方通过现金 回购投资
方届时所持有的公司的全部股份，并对其指定的第三方支付回购价款 等相关义
务承担不可撤销的连带责任。
各方同意，若投资方、目标公司、现有股东中的任何一方违约， 应赔偿因
其违约而给对方造成的损失。
本协议经协议各方中的自然人签字并按捺指印、机构方的法定代 表人或有
权代表或授权代表签字并加盖公章后生效。
六、对公司的影响
本次增资不仅增强了金色农华的资本实力，而且有利于聚合外部 资源共同
推进种业经营持续健康发展，是结合金色农华自身发展需要和长期发 展战略的
综合考虑。本次增资完成后，金色农华仍为公司间接控股子公司，不 会导致公
司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响 。本次交
易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
金色农华种业科技股份有限公司之股东协议》。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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