证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-049
航天科技控股集团股份有限公司
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届董事会独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮
件及电话方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会
议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独
立董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律、法
规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让
权暨关联交易的议案》
。
本次放弃财务公司股权优先受让权事项有利于公司聚焦主责主
业，不会影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股
公司，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，交
易定价公允，不存在损害中小股东的利益的情形。通过会议讨论研究，
同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事：王清友、杨涛、胡继晔
二〇二四年十一月二十九日
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