证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-010
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通
讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议
应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先
生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议
的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关
规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产和固定
资产的议案》
同意航天科工惯性技术有限公司通过在产权交易市场公开挂牌
的方式转让石油相关无形资产和固定资产，其中无形资产挂牌价格不
低于 356.93 万元，固定资产挂牌价格不低于 137.12 万元，同时挂牌
价格不低于国资备案的资产评估值。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于清算参股公司浙江智慧车联网有限公司及
其清算方案的议案》
为了优化公司业务布局，降低管理成本，提高运营效率，同意对
参股公司浙江智慧车联网有限公司进行清算，并同意清算方案。
本事项不会对公司合并报表范围产生影响，亦不会对公司财务报
表产生重大影响。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先
受让权暨关联交易的议案》
公司参股公司航天科工财务有限责任公司股东中国航天汽车有
限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳（集团）有限
公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权
对外转让，其中航天汽车以 8,722.87 万元的价格转让其持有的财务
公司 1.0064%股权，科工深圳公司以 20,199.1594 万元的价格转让其
持有的财务公司 2.3305%股权，最终转让价格以国资备案的评估值为
准。
根据公司发展战略，公司将持续聚焦主责主业，减少与主业不相
关的附属业务投资，同意放弃上述股权的优先受让权。本次放弃优先
受让权不影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股
公司，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务
状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是
中小股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。
关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避
表决。
在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第三次
专门会议审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。关
联股东回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃航天科工财务有限责任
公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会
的议案》
具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
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