A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-091
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 74 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与
会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。同意吸收合并全资子
公司广州骏威企业发展有限公司。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。同意公司及全资子
公司广汽资本有限公司将分别持有的广州巨湾技研有限公司 15.82%的股权和 3%
的股权，按评估值转让给广州汽车工业集团有限公司，转让对价合计约为 13.31
亿元。完成本次股权转让后，广汽资本有限公司仍持有标的企业约 15.6%的股权。
表决结果：受让方广州汽车工业集团有限公司为公司控股股东，本次交易属
于上市规则下的关联交易；关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、邓蕾回避表决，
经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经独立董事会议审议通过，尚需提交股东大会审
议批准。详细公告内容请见公司同日在上交所网站披露的《关于转让参股公司部
分股权暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定
于 2024 年 12 月 20 日 14:00 在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会
议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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