证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-059
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召
开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，由公司董事会召集。
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15
—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2024 年 12 月 13 日下午 15:00 下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
上述议案 1 为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。议案 2 为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第十一次会议、第
三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单
独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账
户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2024 年 12 月 13 日 17：30 前送达或发送电子
邮件至 wangzixuan@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
子邮件或信函以到达公司的时间为准。
联系人：王子轩
电话：010-52168861
传真：010-52168800
电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
五、备查文件
特此公告
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30，下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 12 月 19 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
北京竞业达数码科技股份有限公司：
本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 12 月 19 日召
开的北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积
投票提
案
《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》
《关于变更注册资本及修改<公
司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
“√”做出投票指示。
其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
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