证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-139
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会
第十三次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:30 以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予
部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。
公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个
行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
为进一步规范公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者
回报，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披
露管理办法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《公司章程》及其
他法律、行政法规和规章的有关规定，结合本公司实际情况，董事会制定《市值
管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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