证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-026
福建福晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决
议，公司定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日 9：15-15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书格式见附件 2），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的董事会决
议等相关公告。
公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记(需在 2024 年 12 月 12 日 17:00
前以信函、传真或邮件发送至公司)，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
公司证券部。
联系人：公司证券部
电话、传真：0591-83719323
邮箱：securities@castech.com
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2024 年 12 月 17 日召
开的福建福晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照
以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人
可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。
备注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
委托人名称 委托人证件号
委托人持股数（股） 股份性质
受托人姓名 受托人身份证号
委托人（签名或盖章）：
签发日期： 年 月 日
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