证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-077
江苏长电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江
阴市长山路 78 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.0638
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议，因高永岗先生已辞去公司董事长、董事职务，新任董事长尚未选
举产生，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律
师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举全华强先生为公司第
八届董事会非独立董事的议案
关于选举陈荣先生为公司第八
届董事会非独立董事的议案
关于选举梁征先生为公司第八
届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举赵烽先生为公司第八届
监事会非职工代表监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
非独立董事的议案
独立董事的议案
独立董事的议案
职工代表监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 2 项议案，均需累积投票。
三、 律师见证情况
律师：阚赢、张若愚
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
? 报备文件
江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议
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