长电科技 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会的法律意见书
致：江苏长电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监
会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第三次临时
股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了
必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
董事会第九次临时会议，会议决定召开本次临时股东大会。2024 年 11 月 14 日，
贵公司在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，
贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。
室如期召开，因高永岗先生已辞去公司董事长、董事职务，新任董事长尚未选
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举产生，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，会议召开的时间、地点等
相关事项与通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方
式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师
认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出
席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、
会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
-规范运作》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，通过现场参与表决与网络投票参与表决的股东共2,200名，
持有公司有表决权的股份数共计591,650,199股，占公司有表决权股份总额的
贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股
凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或
代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》
的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
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经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，审议
通过了如下议案：
上述议案 1、议案 2 采取累积投票制；上述议案均以普通决议形式审议通
过。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合
并现场投票和网络投票结果，并当场宣布现场表决结果。出席本次股东大会的
股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司
董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大
会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。（以下无正文）
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