宁波建工股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
与预案（修订稿）差异对比表
了《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》及相关公告。
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）（以下简称“重
组预案”）及相关公告。
了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以
下简称“重组报告书”）等相关议案。
重组报告书与重组预案的主要差异情况如下：
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
声明 声明
释义 释义 补充更新部分释义。
容；
等情况；
《资产评估报告》《宁波建工
审计报告》及《备考审阅报告》补充更新“本次
重大事项提示 重大事项提示
交易对上市公司的影响” ；
并将相关内容调整至“第一节 本次交易概述”；
尚未确定的风险” “交易方案调整的风险”
，补充
重大风险提示 重大风险提示
“标的资产评估风险”；
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
“应收账款坏账及合同资产减值的风险”“关联
销售占比较高的风险”；
风险”。
份有限公司发行股份购买资产协议》更新本次交
易具体方案；
第一节 本次交易 第一节 本次交易
次交易的性质” ；
概述 概述
《宁波建工
审计报告》及《备考审阅报告》补充更新“本次
交易对上市公司的影响” ；
第二节 上市公司 第二节 上市公司 补充更新“上市公司历史沿革、最近三年控制权
基本情况 基本情况 变动及重大资产重组情况”。
况”“最近两年主要财务数据”“最近一年简要财
第三节 交易对方 第三节 交易对方 务报表”“交易对方下属企业”“交易对方与上市
基本情况 基本情况 公司之间的关联关系”“交易对方向上市公司推
荐董事或高级管理人员的说明”“交易对方及其
现任主要管理人员最近五年受到行政和刑事处
罚、涉及诉讼或者仲裁情况”
“交易对方及其现任
主要管理人员最近五年的诚信情况” 。
第四节 交易标的 第四节 交易标的
对该章节整体进行补充更新。
基本情况 基本情况
第五节 标的资产
第五节 标的资产 根据《资产评估报告》及评估说明，对该章节进
的预估值及拟定
评估情况 行整体更新。
价情况
第六节 本次交易 第六节 本次交易 份有限公司发行股份购买资产协议》更新本次交
发行股份情况 发行股份情况 易具体方案；
第七节 本次交易
无 根据披露准则要求，新增本章节。
主要合同
第八节 本次交易
无 根据披露准则要求，新增本章节。
的合规性分析
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
第九节 管理层讨
无 根据披露准则要求，新增本章节。
论与分析
第十节 财务会计
无 根据披露准则要求，新增本章节。
信息
第十一节 同业竞
无 根据披露准则要求，新增本章节。
争与关联交易
尚未确定的风险”，更新“交易方案调整的风险”，
补充“标的资产评估风险” ；
第十二节 风险因 3、新增“业务区域集中风险”；
第七节 风险因素
素 4、新增财务风险，包括“资产负债率较高的风险”
“应收账款坏账及合同资产减值的风险”“关联
销售占比较高的风险”；
风险”。
管理人员自本次交易预案披露之日至实施完毕
期间的减持计划”“本次交易相关主体不存在依
据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得
第十三节 其他重 第八节 其他重要 参与任何上市公司重大资产重组情形的说明” ；
要事项 事项 2、新增“担保与非经营性资金占用情况” “本次
交易对上市公司负债结构的影响”“本次交易对
上市公司治理机制的影响”“本次交易后上市公
司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述
情况的说明”“本次交易涉及的相关主体买卖上
市公司股票的自查情况”。
第十四节 独立董
第九节 独立董事
事及中介机构关 1、更新独立董事意见；
专门会议审核意
于本次交易的意 2、新增独立财务顾问意见、法律顾问意见。
见
见
第十五节 本次交
易相关证券服务 无 根据披露准则要求，新增本章节。
机构情况
第十节 上市公司
第十六节 声明与 及全体董事、监 1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明；
承诺 事、高级管理人 2、新增相关证券服务机构的声明。
员声明
第十七节 备查文
无 根据披露准则要求，新增本章节。
件
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（本页无正文，为《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之签章页）
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