证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-135
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形
一、会议召开和股东出席情形：
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时
股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相
结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2024 年 11 月 29 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19
号公司 1#楼 4F 会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或
履行必要的程序。
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 550 名，所持有表决权股份
股东及股东授权代理人共 6 名，所持有表决权股份 111,679,156 股，占公司有表
决权股份总数的 22.8682%；通过网络投票的股东 544 名，所持有表决权股份
中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东
或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,915,897 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.4068%；反对 1,380,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.2596%；弃权 108,100 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3336%。
中小投资者表决情况：同意 19,606,867 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.9444%；反对 1,380,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.5432%；弃权 108,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5124%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（1）审议通过《发行股票的种类和面值》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,887,097 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3179%；反对 1,412,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.3596%；弃权 104,500 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3225%。
中小投资者表决情况：同意 19,578,067 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.8079%；反对 1,412,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.6968%；弃权 104,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.4954%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（2）审议通过《发行方式和发行时间》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,890,497 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3284%；反对 1,412,800 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.3599%；弃权 101,000 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3117%。
中小投资者表决情况：同意 19,581,467 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.8240%；反对 1,412,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.6972%；弃权 101,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.4788%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（3）审议通过《发行对象及认购方式》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,898,297 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3525%；反对 1,410,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.3522%；弃权 95,700 股，占出席本次
股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.2953%。
中小投资者表决情况：同意 19,589,267 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.8610%；反对 1,410,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.6854%；弃权 95,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.4537%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（4）审议通过《定价基准日、发行价格和定价原则》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,881,897 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3019%；反对 1,422,800 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.3908%；弃权 99,600 股，占出席本次
股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3074%。
中小投资者表决情况：同意 19,572,867 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.7832%；反对 1,422,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.7446%；弃权 99,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.4721%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（5）审议通过《发行数量》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,876,197 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.2843%；反对 1,429,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.4111%；弃权 98,700 股，占出席本次
股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3046%。
中小投资者表决情况：同意 19,567,167 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.7562%；反对 1,429,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.7759%；弃权 98,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.4679%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（6）审议通过《限售期》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,874,997 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.2806%；反对 1,424,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.3945%；弃权 105,300 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3250%。
中小投资者表决情况：同意 19,565,967 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.7505%；反对 1,424,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.7503%；弃权 105,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.4992%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（7）审议通过《募集资金数量和用途》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,884,997 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3114%；反对 1,405,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.3386%；弃权 113,400 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3500%。
中小投资者表决情况：同意 19,575,967 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.7979%；反对 1,405,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.6645%；弃权 113,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5376%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（8）审议通过《发行前滚存未分配利润安排》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,879,997 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.2960%；反对 1,430,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.4136%；弃权 94,100 股，占出席本次
股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.2904%。
中小投资者表决情况：同意 19,570,967 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.7742%；反对 1,430,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.7797%；弃权 94,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.4461%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（9）审议通过《上市地点》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,898,697 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3537%；反对 1,393,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.3010%；弃权 111,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3453%。
中小投资者表决情况：同意 19,589,667 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.8629%；反对 1,393,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.6067%；弃权 111,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5305%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（10）审议通过《本次发行的决议有效期》：
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,873,897 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.2772%；反对 1,418,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.3787%；弃权 111,500 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3441%。
中小投资者表决情况：同意 19,564,867 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.7453%；反对 1,418,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.7262%；弃权 111,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5286%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,908,097 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3827%；反对 1,377,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.2501%；弃权 119,000 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3672%。
中小投资者表决情况：同意 19,599,067 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.9074%；反对 1,377,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.5285%；弃权 119,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5641%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
分析报告>的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,897,197 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3491%；反对 1,378,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.2553%；弃权 128,200 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3956%。
中小投资者表决情况：同意 19,588,167 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.8557%；反对 1,378,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.5365%；弃权 128,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6077%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
用的可行性分析报告>的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,872,497 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.2728%；反对 1,374,200 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.2408%；弃权 157,600 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.4864%。
中小投资者表决情况：同意 19,563,467 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.7387%；反对 1,374,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.5143%；弃权 157,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7471%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
具体表决结果如下：
表决情况：同意 115,114,008 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 98.7344%；反对 1,354,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1.1617%；弃权 121,200 股，占出席
本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.1040%。
中小投资者表决情况：同意 19,619,667 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 93.0051%；反对 1,354,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.4204%；弃权 121,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5745%。
补回报措施和相关主体出具承诺的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,913,897 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.4006%；反对 1,377,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.2507%；弃权 113,000 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3487%。
中小投资者表决情况：同意 19,604,867 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.9349%；反对 1,377,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.5294%；弃权 113,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5357%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
事项的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,910,997 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3917%；反对 1,361,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.2028%；弃权 131,400 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.4055%。
中小投资者表决情况：同意 19,601,967 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.9212%；反对 1,361,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.4560%；弃权 131,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6229%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,905,897 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3759%；反对 1,366,800 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.2180%；弃权 131,600 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.4061%。
中小投资者表决情况：同意 19,596,867 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.8970%；反对 1,366,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.4792%；弃权 131,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6238%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
象发行股票具体事宜的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 30,912,097 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 95.3951%；反对 1,377,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.2494%；弃权 115,200 股，占出席本
次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3555%。
中小投资者表决情况：同意 19,603,067 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.9264%；反对 1,377,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.5275%；弃权 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5461%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
具体表决结果如下：
表决情况：同意 115,086,308 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 98.7106%；反对 1,379,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1.1833%；弃权 123,700 股，占出席
本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.1061%。
中小投资者表决情况：同意 19,591,967 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.8738%；反对 1,379,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.5399%；弃权 123,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5864%。
具体表决结果如下：
表决情况：同意 115,144,008 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 98.7601%；反对 1,313,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1.1267%；弃权 132,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.1132%。
中小投资者表决情况：同意 19,649,667 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 93.1473%；反对 1,313,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.2270%；弃权 132,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6257%。
具体表决结果如下：
表决情况：同意 115,131,808 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 98.7496%；反对 1,332,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1.1430%；弃权 125,200 股，占出席
本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.1074%。
中小投资者表决情况：同意 19,637,467 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 93.0894%；反对 1,332,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.3171%；弃权 125,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5935%。
上述各议案均获得本次股东大会审议通过。上述第十一项议案经出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其余议案经出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限
公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》
（国枫律股字［2024］A0587 号）；
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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