证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-114
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持
本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次
股东大会的召开及表决方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议
召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李建军先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独
立董事刘文琴女士现场出席本次会议；董事长、总经理刘栋先生、董
事赵强先生、独立董事孙慧女士视频出席会议。
出席会议；监事周亚丽女士、监事朱凯先生视频出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 626,927,917 99.7787 519,626 0.0827 870,792 0.1386
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,025,688 98.9635 362,926 0.3069 862,631 0.7296
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,783,817 99.9149 297,718 0.0473 236,800 0.0378
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,785,909 99.9152 300,926 0.0478 231,500 0.0370
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,804,069 99.9181 215,774 0.0343 298,492 0.0476
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 627,674,569 99.8975 385,364 0.0613 258,402 0.0412
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘请 2024 年度
审计机构及审计费用
标准的议案
关于控股孙公司减资
暨关联交易的议案
关于调整回购股份方
案的议案
调整回购方案实施期
限
关于终止实施员工持
销股份的议案
关于减少注册资本及
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
三、律师见证情况
律师：毛海龙律师、于凌霄律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及
列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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