ST广物: 广汇物流股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

证券之星 2024-11-30 05:38:49
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证券代码:600603    证券简称:ST 广物   公告编号:2024-114
              广汇物流股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 本次会议是否有否决议案:无
  一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间:2024 年 11 月 29 日
  (二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
总数的比例(%)
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会
主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长、总经理刘栋先生主持
本次会议,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次
股东大会的召开及表决方式符合《公司法》
                  、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定,会议
召开合法有效。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李建军先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独
立董事刘文琴女士现场出席本次会议;董事长、总经理刘栋先生、董
事赵强先生、独立董事孙慧女士视频出席会议。
出席会议;监事周亚丽女士、监事朱凯先生视频出席会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案

    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                   反对             弃权
股东类型
             票数        比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股   626,927,917    99.7787 519,626 0.0827 870,792 0.1386
    审议结果:通过
    表决情况:
                 同意                   反对             弃权
股东类型
             票数        比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A股   117,025,688    98.9635 362,926 0.3069 862,631 0.7296
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意                   反对             弃权
     股东类型
                  票数        比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
       A股     627,783,817    99.9149 297,718 0.0473 236,800 0.0378
        审议结果:通过
        表决情况:
                      同意                   反对             弃权
     股东类型
                  票数        比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
       A股     627,785,909    99.9152 300,926 0.0478 231,500 0.0370
     议案
        审议结果:通过
        表决情况:
                      同意                   反对             弃权
     股东类型
                  票数        比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
       A股     627,804,069    99.9181 215,774 0.0343 298,492 0.0476
        审议结果:通过
        表决情况:
                      同意                   反对             弃权
     股东类型
                  票数        比例(%)     票数 比例(%) 票数 比例(%)
       A股     627,674,569    99.8975 385,364 0.0613 258,402 0.0412
        (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                         同意               反对                弃权
          议案名称
序号                      票数  比例(%)         票数 比例(%)          票数 比例(%)
     关于聘请 2024 年度
     审计机构及审计费用
     标准的议案
     关于控股孙公司减资
     暨关联交易的议案
     关于调整回购股份方
     案的议案
     调整回购方案实施期
     限
     关于终止实施员工持
     销股份的议案
     关于减少注册资本及
     议案
     (三)关于议案表决的有关情况说明
     应回避表决的关联股东名称:新疆广汇实业投资(集团)有限责
   任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
     三、律师见证情况
     律师:毛海龙律师、于凌霄律师
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
   法规、规范性文件及《公司章程》的规定;股东大会召集人和出席及
   列席股东大会人员具备合法资格;本次股东大会的表决程序和表决结
   果合法有效。
     四、备查文件
  《国浩律师(北京)事务所关于广汇物流股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会之法律意见书》。
  特此公告。
                     广汇物流股份有限公司
                        董 事 会

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