证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-065
四川百利天恒药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 235
普通股股东所持有表决权数量 317,531,289
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.1849
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额
度及担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 317,489,075 99.9867 31,065 0.0098 11,149 0.0035
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于增加
公司及下属
公司向金融
机构申请综
合授信额度
及担保额度
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：钟晓依云、赵媛媛
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
等法律法规及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法、有效。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
