百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券之星 2024-11-30 05:35:50
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证券代码:688506     证券简称:百利天恒        公告编号:2024-065
         四川百利天恒药业股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       235
普通股股东所持有表决权数量                          317,531,289
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)               79.1849
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱义先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
       《关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额
     度及担保额度的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                             同意             反对                 弃权
     股东类型                         比例          比例                   比例
                     票数                   票数              票数
                                  (%)        (%)                   (%)
      普通股         317,489,075 99.9867 31,065     0.0098   11,149   0.0035
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                        同意                   反对               弃权
议案
       议案名称                   比例                 比例                比例
序号                 票数                   票数                票数
                              (%)                (%)               (%)
      《关于增加
      公司及下属
      公司向金融
      机构申请综
      合授信额度
      及担保额度
      的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、   律师见证情况
 律师:钟晓依云、赵媛媛
  公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》
等法律法规及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定,由此作出的
股东大会决议合法、有效。
 特此公告。
                    四川百利天恒药业股份有限公司董事会

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