证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-084
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 11 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股
东大会规则》”
）及《公司章程》的规定
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共计 527 人，代表有表决权股份 837,183,785 股，占上市公司有表决权
股份总数的 17.0077％。其中：
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-084
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权股份
（2）通过网络投票的股东共计 524 人，代表有表决权股份 52,428,968 股，
占上市公司有表决权股份总数的 1.0651％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 525 人，代表
有表决权股份 52,620,168 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0690％。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 191,200 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0039%；通过网络投票的中小股东 524 人，代表有表决权
股份 52,428,968 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0651％。
了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表
决结果如下：
（一） 审议《关于续聘财务审计机构的议案》
同意 832,043,134 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3860％；
反对 4,594,156 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.5488％；弃权
权股份的 0.0653％。
其中中小股东表决情况：同意 47,479,517 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 90.2306％；反对 4,594,156 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 8.7308％；弃权 546,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 1.0386％。
（二）审议《关于续聘内控审计机构的议案》
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-084
同意 832,783,925 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4744％；
反对 4,022,556 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4805％；弃权
权股份的 0.0451％。
其中中小股东表决情况：同意 48,220,308 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 91.6385％；反对 4,022,556 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 7.6445％；弃权 377,304 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.7170％。
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
同意 832,936,025 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4926％；
反对 4,024,056 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4807％；弃权
表决权股份的 0.0267％。
其中中小股东表决情况：同意 48,372,408 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 91.9275％；反对 4,024,056 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 7.6474％；弃权 223,704 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4251％。
股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 832,905,334 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4889％；
反对 3,971,456 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4744％；弃权
表决权股份的 0.0367％。
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-084
其中中小股东表决情况：同意 48,341,717 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 91.8692％；反对 3,971,456 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 7.5474％；弃权 306,995 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.5834％。
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，该法律意见书认为公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2024 年第四次
临时股东大会的法律意见书》；
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
