证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 公告编号:2024-049
宁波星源卓镁技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次
会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2024年11月19日以书面、电子
邮件、电话等形式发出,会议于2024年11月29日在公司四楼高层会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由
监事会主席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过
了以下决议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
监事会认为:本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,有利于
提高资金使用效率,增加公司收益,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行
和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等相关规定。因此,监事会同意公司
使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,但该事项尚需公司股东大会审
议通过后方可施行。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
(公告编号:2024-050)。
使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司
监事会