证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-067
埃夫特智能装备股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）第三届监事会
第二十三次会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。
本次会议的召集、召开符合法律法规、
《埃夫特智能装备股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》
的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会审议通过了下列议案：
（一）审议通过《关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设
新项目的议案》
监事会认为：公司本次现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设
新项目的事项，是基于实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效
率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，符合公司实际经营情况和
长远发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司关于现有
募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的事项。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金
投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-068）。
（二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：此次新增 2024 年度日常关联交易额度系公司正常生产经营所
需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场规则，遵循了公平、公正及公
允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，不会影响公司独立性。
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公
告编号：2024-069）。
（三）审议通过《关于控股孙公司购买知识产权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，本次控股
孙公司购买知识产权暨关联交易事项符合控股孙公司经营需要，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于控股孙公司购买知识产权暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-070）。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司监事会
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