证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-054
上海兰卫医学检验所股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议
的通知已于 2024 年 11 月 22 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席刘国
权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上海兰卫
医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《创业板上市公
司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相
关法律程序进行监事会换届选举。
根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。现公司监事
会提名熊畅女士、陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司
为了确保公司监事会的正常运作，公司第三届监事会的现有监事在新一届监事会产
生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监
事义务与职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-056）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各非职工代表监事候选人
进行投票选举。
三、备查文件
特此公告。
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