证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-067
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 次会议于
日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董 事长方
真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中3位董事现场出
席，4位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份 有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度暨
关联担保的议案》
经审议，董事会认为：“同意公司及子公司2025年度拟向金融机构申请总额度
不超过人民币10.00亿元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准
）的综合授信。公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内提
供连带责任保证担保，免于收取担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。提请
股东大会在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。因
此我们一致同意公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保相关
事项，并同意提交此议案至公司股东大会审议。”
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事方真健先生、陈海萍
女士回避表决。
具体内容详见公司2024年11月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的公
告》。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司在
不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币60,000万元（含60,000万
元）闲置自有资金进行安全性高、流动性好的低风险的理财产品投资，使用期
限为自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。提请股东大会
在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。因此我
们一致同意公司有关使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项，并同意提交
此议案至公司股东大会审议。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年11月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》
经审议，董事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同
意公司拟使用不超过人民币29,500万元（含29,500万元）的闲置募集资金（含超
募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、
协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司2024年第四次临时股东
大会审议通过之日起12个月。同时提请股东大会在上述额度内，授权公司经营管
理层及其授权人员具体实施上述事项。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年11月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定。因此我们一致同意关于召开公
司2024年第四次临时股东大会的议案。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年11月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》。
（一）第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
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