证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-099
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2024 年 11 月 24 日下午 16:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海
江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部
分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。
二、董事会会议审议情况
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-100）详见《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交
股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
详见《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2024-
营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3.85亿元（含投资的收益进行再
投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，该事项不构成关联交易，不构
成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
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三、备查文件
特此公告。
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