证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-063
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第三次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 11 月 19 日通过通讯软件、
邮件的方式送达全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭
伟伟先生提议召集并主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进
行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金
进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
