证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-043
长春百克生物科技股份公司
第五届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五届监事会第二十二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席
冯大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《长春百克生物科技股份公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<长春百克生物科技股份公司监事会议事规则>的
议案》
基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司
规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》，
围绕《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件的规定，监事会对《长春百克生物科技股份公司监事会议事规则》进
行修订。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于修订<公司章程>及新增、修订公司部分治理
制度的公告》（公告编号：2024-040）。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公
司法》及《公司章程》的规定，监事会同意提名冯大强先生、李洪谕先生为第六
届监事会非职工监事候选人，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进
行审查，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。
表决情况：
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-041）。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司监事会
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