股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-115
步步高商业连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2024 年 11 月 21 日以现场方式发出通知，于 2024 年 11 月 21 日以现场与通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（赵英
明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、
《步步高商业连锁股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
届董事会董事长、副董事长的议案》。
公司第七届董事会选举王填先生为第七届董事会董事长，选举袁乐夫先生为
第七届董事会副董事长，任期与本届董事会的任期一致。
员会委员的议案
第七届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、袁乐夫先生、王
傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生为委员，由董事长王填先生担任第七届董事
会战略委员会召集人。第七届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。
委员任期届满，连选可以连任。
员会委员的议案
第七届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘文丽女士、鲍宇辉女士、
袁乐夫先生为委员，由独立董事刘文丽女士担任第七届董事会审计委员会召集人。
第七届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选
可以连任。
员会委员的议案
第七届董事会提名委员会由五名董事组成，选举刘巨钦先生、鲍宇辉女士、
刘文丽女士、王傲延先生、李若瑜先生为委员，由独立董事刘巨钦先生担任第七
届董事会提名委员会召集人。第七届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任
期一致。委员任期届满，连选可以连任。
考核委员会委员的议案
第七届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举鲍宇辉女士、刘文丽
女士、李若瑜先生为委员，由独立董事鲍宇辉女士担任第七届董事会薪酬与考核
委员会召集人。第七届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。
委员任期届满，连选可以连任。
程〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
修订<公司章程>的公告》。
议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
战略委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
审计委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
提名委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
事工作制度〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
秘书工作制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
作细则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
裁轮值管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
制制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
息知情人登记管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
项内部报告制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
易管理办法〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
资管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
供财务资助管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
计制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
露管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
金使用管理办法〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
关系管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
总裁的议案》。
经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会
同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁，任期与本届董事会一致，并按以
下顺序当值。
姓名 当值时间
邓静先生 2024 年 11 月 21 日-2025 年 11 月 20 日
杨芳女士 2025 年 11 月 21 日-2026 年 11 月 20 日
注：第三名轮值总裁人选尚在遴选中，待确定后，经董事长提名及董事会提名委员会
审议通过后另行提交董事会审议。最后一期当值截止日期根据最终换届时间确定。
轮值总裁当值期间为公司总裁，并行使总裁法定职权，承担相关法律法规规
定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
总监的议案》。
经公司总裁邓静先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，
公司董事会同意聘任刘亚萍女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
总监的议案》。
经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会
同意聘任陈德平先生为公司内控总监，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
会秘书的议案》。
经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任师
茜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
审计机构负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内部
审计机构负责人，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
事务代表的议案》。
经审核，同意聘任谭波先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
架构的议案》。
经审核，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运
营效率，满足公司经营发展的需要，同意调整公司组织架构。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
调整公司组织架构的公告》。
年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年
第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二四年十一月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
