证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-083
青岛豪江智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议
由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于废除公司<远期外汇交易业务管理制度>并制定<
外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的最新
规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司废除了《远期外汇
交易业务管理制度》，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇
衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并通过了《关于公司聘任审计部负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，经审议，公司第三届董事会全体成
员一致同意聘任刘法中先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会审计委员
会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日
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