证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-079
北方华创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 14:30
在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、
召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共1,164人，代表股份318,371,794股，占公
司有表决权股份总数533,464,871股的59.6800%，其中，参加表决的中 小股东共
出席本次现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份178,362,617股，占公
司有表决权股份总数533,464,871股的33.4347%。
其中，通过现场投票的中小股东9人，代表股份186,896股，占公司有表决权
股份总数533,464,871股的0.0350%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东1,154人，代表股份140,009,177股，占公司有表决权股份
总数533,464,871股的26.2452％。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决
情况如下：
表决结果：同意317,778,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权480,756股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.1510％。
其中，中小股东表决结果：同意 60,912,684 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 99.0360％；反对 112,165 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1824％；弃权 480,756 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7816％。
四、律师出具的法律意见
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
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