证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-071
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21
日召开第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已于会议
前通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必
要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证
书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公
司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的事项不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于拟聘请公司2024年度会计师事务所的公告》。
监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回
报相对较好的中低风险理财产品，已履行相应的审批程序，不会影响公司及子公
司的正常经营，且有利于进一步提高公司的资金使用效率，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
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