证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-070
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的
通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，
会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于拟聘请公司 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司拟于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大
会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
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