证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-085
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一
致同意，推选董事朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民
共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
峰伟先生因公未能出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,152,128 98.8585 2,764,046 1.1055 89,600 0.0360
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,822,148 99.9265 107,926 0.0431 75,700 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,760,648 99.9019 112,426 0.0449 132,700 0.0532
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》
《未来三年（2025 年-2027
年）股东分红回报规划》
《关于变更注册资本及修
订<公司章程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：丁紫仪、林婕
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章
程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第四次临
时股东大会的法律意见书》
? 报备文件
《深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
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