证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-033
常州澳弘电子股份有限公司
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况说明
常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 8 日召开了
公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次向不
特定对象发行可转换公司债券方案(以下简称“本次发行”)的股东大会决议有效
期为 12 个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会对董
事会授权事项中，除第 2 项、第 5 项、第 6 项授权有效期为自公司股东大会批准
之日起至相关事项办理完毕之日止，其余各项授权有效期均为 12 个月，自股东
大会审议通过该项议案之日起计算。
鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发
行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 11 月 21 日召开第二届董事
会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行
可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，并于同日召开第二届监事会
第十六次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大
会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 1 月
除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债
发行方案及授权的其他事项和内容保持不变。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
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