新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-052
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出。
（三）本次监事会会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控股子
公司提供借款以实施募投项目的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：本次使用募集资金对控股子公司新疆天润生物科技股份有
限公司提供借款以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规规定，有利于保
障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响
募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向控股
子公司提供借款实施募投项目。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
新疆天润乳业股份有限公司
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控
股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：经审查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，未改变募集资
金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不
超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项
审核并出具了鉴证报告。综上，我们一致同意公司本次募集资金置换事项。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：经审查，公司 2021 年非公开发行股票募投项目已实施完
毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金
有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，符合公司实际情况，符合相关法
律法规的要求，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的事项。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2024 年度财务及
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内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所
的公告》。
上述（三）（四）项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
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